佛山商务调查

佛山婚外情调查|一家公司容易遭受欺诈,并使用不同的网站和联系信息来“设立局”以作案

文字:[大][中][小] 2021-11-10    浏览次数:    

谈到春节的精彩经历,很多人都会谈论一些有趣的事情。但是,张女士(化名)春节的经历并不有趣-春节期间,她进了一个坑,她不知道那有多深。

一、粗心:我认为调查人被骗了

由于某种原因,张女士想在春节期间了解某人的信息,于是她成立了一个名为“东莞市广湾新民企业投资咨询有限公司”的组织。 (以下简称“广州新民”)帮自己做调查。张女士加入了对方的微信帐户并开始联系,悲剧开始了。

根据张女士的说法,“广州新民”公司最初答应帮助调查个人信息,并随后以存款,押金和保证金的名义向张女士收取了多达2300元的各种费用。但是,光万新民承诺提供给张女士的调查信息尚未实现。张女士多次打电话要求,但遭到对方拒绝并警告说,如果再次打电话,她只会拉扯。张女士使用另一个手机号码再次拨打电话,对方实际上封锁了张女士的所有手机号码和微信帐户。此后,“申万新民”失去了联系,张女士也失去了联系。 2300元无处可寻。

女士张未付钱给对方之前没有通知。早在2016年12月,一些网友就清楚地将该公司报告为“欺诈网站”。

张女士没有意识到的是,她进入的坑比她想像的要深得多。

二、线索:有缺陷的网站仍在作弊

如果张女士稍微谨慎一点,实际上,不难发现这家“东莞市广湾新民企业投资咨询有限公司”。充满了“漏洞”。

在全国企业信息查询系统中,我们了解到“广州新民”于2010年3月成立。公司下有4个注册网站,分别是:、、、。但是,在这四个注册网站中,只有和可以正常打开商务调查公司可信吗,而另两个不能再正常打开。

更难以捉摸的是,在可以打开的两个网站中,公司的“咨询热线”的号码不同。其中之一是“”,似乎已考虑400个通话正规;而另一个网站的“服务热线”是一个个人手机号码“”,这使得整个网站看起来像一个“个人工作室”。当张女士被骗时这是与对方联系的号码。此外,除了上述四个“备案”网站外,我们还找到了另一个“广州新民”网站:备案信息中未找到该网站。

值得一提的是,这个新出现的“无证件”网站中的“服务热线”是另一个新号码:。这个数字出现在2016年12月的百度铁巴的曝光帖子中:

从帖子的描述中,网民的经历与张女士的经历完全相同。他们全都在“寻找人”和“检查人”的场景下被欺骗。

此外,您还可以从Internet上的“ Guangwan Xinmin”找到职位发布(单击查看)。信息显示,公司地址为“南城区第一国际百安中心B座2009室”。但是,“广关新民”的工商备案信息表明,其注册地址为“东莞市莞城东城大道方中大厦408室”,两者不一致。

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根据我国《公司法》第二百一十二条的规定,变更公司登记事项时,未按照本法规定办理有关变更登记的,公司登记机关应当在限期内责令其登记。限制;处一万元以上十万元以下的罚款。 “东莞新民”有可能违反《公司法》,而且模糊的“地址”信息至少表明该“东莞新民”非常可疑。

另一方面,在广州新民网站的“新闻中心”部分,我们还找到了4条新闻报道:

根据这些新闻报道内容的相似性,我们发现了其他几个具有相同内容的网站:绵阳恒鑫商务 调查有限公司,永邦商务 调查,台州碧城商务 Consulting Co.,Ltd.此信息为我们理解“广州新民”打开了一个新窗口,因为我们可以基于此推理得出以下结论:

1.“广州新民”名义上是“企业投资咨询”公司,实际上是“ 商务 调查公司”;

2.“光万新民”本身没有值得一提的成功案例,而只是用一些行业中的常见案例来装饰外墙;

3.在“ 商务 调查”行业中,许多公司通常使用一些“例程”,这些例程在一定程度上构成对消费者的欺骗。

与此同时,这些结论也回答了我们在一开始对张女士的一些疑问:张女士想知道某人的信息,为什么要找到“企业投资咨询有限公司”。 ?为什么张女士付款后被拒绝并被阻止?首先,“广州新民”实质上是“ 商务 调查公司”,其业务范围包括调查某人的个人信息;其次,它提到了“ 商务 调查”的关键字。下一个关键字是“骗局”,这种信息在Internet上比比皆是。这个行业一直有很多“老鼠屎”。张女士未能仔细选择并以多种方式验证信息,因此她进入了“骗子坑”。

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